02 – Instructivo UIF Prevención LDA
03 – Glosario General GAFILAT – Actualizado
04 – Anexo I – Listado Guía documentos del GAFI
05 – 40 Recomendaciones + Metodología GAFI (actualizado a Julio.2022)
06 – 40 Recomendaciones + Metodología GAFI (actualizado a Julio.2023)
07 – Notas interpretativas de las 40 recomendaciones del GAFI
08 – Circular Corregida UIF – Prórroga 01.12.2022
09 – Publicación Diario Oficial – Circular Prórroga UIF 01.12.2022
11 – Guía FGR para proveedores de servicios de Activos Virtuales sobre obligaciones ALD-CFT
12 – Guía GAFISUD – Proliferacion, Financiamiento, Riesgos, Mitigacion – 06.2021
13 – Guía GAFISUD – Enfoque Basado en Riesgo – Procedimientos de alto nivel para Contadores
14 – Guía GAFISUD – Enfoque Basado en Riesgos – Agencias Inmobiliarias 2008
15 – UIF – Acciones tomadas respecto a Declaración Pública GAFI Junio-2021
17 – GAFILAT – Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD
18 – Reforma Instructivo UIF 05.09.2023
19 – Guía para la Prevención de LD-FT dirigida a las Organizaciones sin fines de Lucro | 22.11.2023
20 – Guía para la elaboración del Reporte de Operación Sospechosa y su envío | 23.11.2023
21 – Guía sobre el beneficiario final de las Personas Jurídicas | 08.12.2023
29 – Boletín informativo UIF – Febrero 2024 – Resultados Plenaria GAFI | 11.03.2024
30 – Boletín estadístico UIF 2023 | 12.03.2024